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告严**金融诈骗！数额巨大
广东省深圳市龙岗区人民法院（2020）粤0307刑初2764号刑事判决书一审判决非法吸收公众存款罪，与事实不符，我有充分的证据证明，他是金融诈骗！（此案件现在已移送到深圳市中级人民法院）被告严**，男，汉族，身份证号34120419******0856，安徽省阜阳市颍泉区周鹏办事处苗郢居委会严郢42号。
我是做机电设备的经销商，2015年因受到互联网和电商崛起的冲击，我的生意一直在下滑，就在这时，我收到一个陌生电话，告知2016年1月份在合肥有所谓国内知名大咖讲互联网+企业转型类课程，我抱着试试看的态度便报了名。
然而厄运就此开始，不仅对我的生意没有任何帮助，还被骗了100多万。因被严兆海带的偏离轨道，原来还能维持的建材生意，也被严**耽误倒闭破产。
被害经过：
2016年1月20号左右，我受邀合肥某酒店会场，严**在台上当着近300人，自吹其是“中国网商第一人、中国教育慈善家、中央电视台特聘讲师、北大特聘讲师、阿里巴巴讲师，成功的帮助上百家企业成功转型和升级，业绩曾几何倍增长，有的快上市了......”。我当时正是想为自己的建材生意谋个出路，觉得他说的如果是真的，应该可以帮助我升级，会后严**约我单独见面，在得知我有两个女儿刚毕业未工作，便花言巧语怂恿我给两个女儿报名他所谓互联网+的课程，并承诺听了他的课无论以后是自己做事业还是进企业都能事半功倍获得极大的成就，在听了他讲的虚夸之后我便给我两个女儿也报了一年的课程。2016年3月下旬多次接到严**助理房孟*、詹*和张*三人的电话通知我参加4月份的第一堂课程，2016年4月1日我和我两个女儿第一次至深圳宝安区鹏威大酒店参加了严**所谓的课程，来自全国各地300人，在3天时间里，严**一直在用各种虚构的头衔和虚假项目和励志鸡汤给我们洗脑，开始吹嘘和虚构并宣传自己各种头衔和辉煌的经历:比如自己是博士学位，擅长且精通管理，运营，定位，营销等创业到IPO的所有知识与内容。说自己曾担任过京东，黄金搭档、脑白金、麦肯锡、比亚迪等知名企业的顾问帮助上百家企业策划利润都几十倍到几百倍的增长，还帮助很多中小企业成功地转型升级，业绩有了质的飞跃，并提供了视频和照片，并表示自己能在未来的二、三年内打造5、6个市值千亿市值的公司，现在跟他们公司合作在全国各地开设分公司就可以赚大钱，当时现场的有很多学员都交纳了分公司定金，现场气氛火爆，由于我一直从事的都是传统行业，互联网发展迅猛，导致生意连年亏损，严**看中了我现在生意的困境，课后单独游说，让我关闭现在的传统生意，和他一起干，让我交纳50万成为一线城市的合伙人并承诺我一年内可以轻松赚到一辈子都没赚到的钱，我一直在安徽一个三线城市生活，当时由于连年的亏损我无法拿出入伙费，严**让我卖房子或向银行抵押贷款，其一直跟我强调机不可失时不再来，跟着他可以翻几十倍的赚，而在看到他现场的成交额和在其自吹自擂下，我跟他们公司签订了协议，会后回家抵押贷款凑齐了款项，交纳了50万成为了南京市合伙人。就这样50多万被骗走了。
一个月后严**的助理房孟*和詹*又通知我去深圳，这次的3天2夜的课程上，严**说他们有一个新项目加入他的弟子班，并承诺在2018年公司上市，我当时想，也许自己没有或联网思维，也不懂互联网，加上严**大量举例如马云，李彦宏等互联网大咖的故事说明与其劳心劳力地从事传统行业不如把钱交给他借助互联网风口，我又在他与其助理张*的游说之下向周围亲戚和朋友借了钱，交纳了50万元所谓的“弟子费”。2016年6月份在严**的怂恿下，我借了笔钱在南京租赁了房屋成立了分公司，严**又以各种理由要求我购买其门票、个人视频课程的光碟、书籍，快推宝等结果又被骗了好几万。所有的钱都被骗光了，严**及其助理，开始对我不像之前那样热情，对我冷淡，不理不睬，我打电话过去，经常不接，或者说“老师在忙，等他有时间打给你......”。就这样回避和躲闪我几个月，我开始发现不对，于2016年9月我果断的关掉了这家分公司，因为南京房租很贵，每个月又几万的开销，无限期的等严**回话无果。
而外债高筑的我由于经济压力和家人的埋怨身体愈况下降日渐消瘦，为了还款一直在外打工，就希望可以等到严**公司上市可以获得利润还清债务，修复家庭关系。时间终于到了2018年，等到6月份，也没有等到严**所说的承兑上市诺言，这期间我一直询问其公司负责人张*、詹*等，一直推脱找理由，我才意识到被骗了。于是就跟其他的受害人一起来到深圳讨说法，想要回之前被骗的钱，当时严**听说我们是去要钱，便找来彪形大汉等社会人员对我们进行恐吓和威胁。
当2019年12月份，深圳龙岗警方发现严**公司涉嫌诈骗，开始立案调查，严**躲避在海外，赶紧让助理詹*组建了一个股东群，在里面继续洗脑让大家保公司救他（之前害怕股东之间互加），在此期间，严**还单独通过微信、电话劝阻报案学员撤诉，安抚没报案的去派出所申诉、维护他，并表示举报他的学员都是负能量，他是正能量，大家要维护他，他好了，大家还有希望，他坐牢了，大家一分钱都拿不回。并且其拉动了很多声称自己为合伙人的人给我们打电话，告知我们要相信严**，他是好人，能带领我们赚钱，要求我们不要去报案，并让我们拉动其他已报案的人员去撤案。
从2016年至2022年期间，为了填补这130余万元资金空缺，我变卖了房产，辛苦半辈子的钱一瞬间付之东流，至今还债台高筑，亲戚朋友轮番上门催债，有家无法回，家庭关系破碎，一夜之间白了头。本来还抱着最后的希望，等法院判决，我的血汗钱就能拿回来。却等到法院一个非吸的判决，简直是可笑至极。
严**未经国家相关部门颁发金融牌照的情况下，通过到全国各大平台、宣讲会、推介会演讲、互联网（央视采访、个人成长视频、公众号、微博、抖音、微信朋友圈、今日头条等）、航空杂志、各大机场摆放书籍、光盘，全国楼宇视频广告等途径向社会公开宣传，用欺诈的方式（学历造假、阅历造假、策划案例造假）建立虚假人设，把自己包装成互联网策划营销的专家，虚构事实、隐瞒真相，使用了欺骗手段骗取了大量受害人信任！他依靠在各大平台演讲和事先编好的话术营销，设置各种名头的收费（合伙人、策划、弟子等）以及虚构的项目，借助互联网思维这种新的概念，披着所谓合法化的外衣，以顾问策划、弟子游学、投资入股、上市回报等利诱手段，诈骗社会数千名公众资金，金额巨大！以非法占有为目的，诈骗事实、诈骗手段铁证如山！
严**每个月以交流企业成功经验为由，把全国各地的中小企业主集合到深圳高档酒店，入场时会有专人手持扫描仪全身检查，手机一律交出不得带入会场，说是保护商业机密！严**团伙以中网时代的名义组织类似这样的活动，至今已经有上百场！每场约200-300人左右，受骗群体巨大。参加所谓的《互联网兵法》课程，这种课程是提前精心设计的，有人讲课、有人做见证（做托），有人敲边鼓，有人制造气氛，三天两夜课程从早到晚（后半夜结束）强压式的给大家洗脑，受到周边这种氛围的渲染，全场热血沸腾，巧立名目的各种收费，以及提前设计好的各种虚构项目，把所有的人都能套进来，就这样，空手套白狼，三天两夜，咔咔的进账一千多万（全部为静态收入），我们都是亲眼所见！几年下来，诈骗金额巨大，这种非法活动干了至少干了五年！！！我们的钱都是被严兆海使用诈骗手段骗去的，而不是吸收存款！
严**集资后，根本没有用于跟大家承诺的合法生产经营活动，没有任何真实项目，筹集资金规模和经营费用明显不成比例，只用了一小部分钱款用于继续用于继续违法犯罪活动，制造虚假繁荣的景象诱使更多的人上当受骗。肆意挥霍集资款，比如个人买房、买车、高额花费租房私用、买奢饰品、各种玉摆满了房间。抽逃、转移资金、隐匿财产、销毁账目，制造公司破产假象！公安说从公司创立之初每次到账都会以现金方式及时取走，日常消费包括买房都是用的现金，严**的诈骗套路从一开始就设计好了受害人的钱有去无回，以达到非法占有为目的！
严**及其团伙的行为，至始至终就是以诈骗为目的，以高额回报为诱饵，骗取众多学员的钱财，用于个人消费和挥霍。在广东省深圳市龙岗区人民法院刑事判决书（2020）粤0307刑初2764号中第15页严**证言：老板为了赚钱弄出个弟子费……第19页严**证言：严**在上课过程中说自己非常牛，只要跟着他就一定能赚到钱，还推广公司的几个所谓项目（空头项目），等这些项目上市就可以分得数十倍的利润…..客户听课的时候，公司故意安排一些托刷卡，造成踊跃报名的假象……公司没有项目上市，都是骗人的项目…..最近有类似公司被抓了，严兆海让其把之前宣传他高学历的视频下架。另外，审计报告中也列明集资款只有小部分用于了（非法）生产经营活动，其他大量集资款用来购买私人房产、豪车、奢侈品、玉石，服装、自用租房等，还有很大一部分说由于银行流水资料交易摘要栏过于简单，很多标注是转账、汇款等，因此这类项目付款不能确定资金用途性质！另外，判决书第81页最后一段，“公司记录的学员课程、经营产品成交金额与公司财务账面确认收入金额对比存在较大差异。如果公司提供的记录客户交易原始数据资料具有可靠性，那么还有相当多的银行收款没有被公司当做收入确认记录到公司财务账面上。拿到判决书，找当地律师一看，判决书里满满的证据啊，就是诈骗啊，怎么能是非吸呢？非吸是把我的钱非法拿走用于合法的生产经营，并承诺规定的时间还本付息的，我没有签过非吸立项的合同，也没有返过一分钱，谁告诉我下一步该怎么做？
等待了几年的判决，最终被判为非法吸收公共存款罪，我对判决结果不认可，以上陈述可以归纳此案符合《中华人民共和国刑法》对诈骗罪策定义。但是本案的犯罪嫌疑人仍然没有受到法律公正的审判。此案涉案金额近5亿可以说数额特别巨大，受害群体特别庞大，性质特别恶劣，社会影响特别负面且深而广，希望能引起所有有正义感人士的重视，共同维护法制清明，社会和谐和公平正义。人在做天在看，我相信法律是公平的，我希望法院可以还我们一份公道，我拒不认可判决结果，要求驳回重新审理，接受被害人提交新的证据，追缴和冻结的资金明示，还我血汗钱。
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