“套路贷”套路之二：敲诈勒索行为的入罪标准

王平聚律师

作者：王平聚律师团队

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“套路贷”案件中，有一类是名义上以车辆为抵押物的民间借贷，实质上行敲诈勒索取财的犯罪行为。曾有如下案例：

2017年4月，罗某以其车辆为抵押，向赖某、郭某、李某等人借款，签订金额7.5万元的借款合同。被害人罗某在收到7.5万元转账款后，被要求转账至李某朋友的账户上3.5万元，罗某实际得款4万元。罗某按期还款3期共8750元。同年5月，罗某欲提前还款，李某等人遂以此为由认定罗某违约，并用恐吓、威逼手段向罗某逼要借款及违约金，罗某被迫还款8.1万元。郭某、李某等人实际勒索得款4.1万元。至2017年8月案发，查明，从3月到8月，李某、赖某、郭某等人用相似的方法，勒索到多名被害人若干款项。

后李某被提起公诉，经过审理，法院认定李某触犯敲诈勒索罪，判处1年有期徒刑。值得关注的，是此案涉及了如下的多重法律关系，包括恶势力团伙认定标准，及法律对恶势力团伙成员实施敲诈勒索定罪量刑的规定：

01恶势力，是指一定时期内，通常是相对固定的3人以上，纠结在一起，用暴力、威胁等手段，实施系列违法犯罪活动，侵害百姓的人身权益及财产权，扰乱社会、经济秩序，造成了恶劣的影响。恶势力团伙是司法实践中对有别于普通共同犯罪团伙的司法认定，并非法律规定。对恶势力团伙定罪的法律依据，是犯罪构成要件；量刑依据，包括了犯罪的社会危害性、行为人的主观恶性和人身危险性。

02 本案中李某及赖某等人，较长时间内经常集在一起，以“车辆抵押贷款”为名有预谋有计划的多次实施“套路贷”犯罪活动，并根据出资金额等进行分赃，严重扰乱了当地经济，社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，在案件查办中被认定为恶势力犯罪团伙。

03 敲诈勒索罪，以非法占有为目的，对被害人实施威胁或者要挟的方法，强行索取财物，数额较大的行为。

根据司法解释，数额较大是指涉案金额2 千元至5 千元；数额巨大以3万元至10万元为起点；数额特别巨大以30万元至50万元为起点。但司法解释规定，涉恶势力团伙敲诈勒索的，量刑标准可以按基准标准的50%起算。

04 敲诈勒索罪的认定，需要与正常的维权行为相区别。如果行为人索取债权有正当的权利基础，或者行使权利并不违背社会的通常观念，就不属于敲诈勒索。反之，如果没有正当的权利基础而借故要挟，或者行使权利明显违背社会通常观念，则为敲诈勒索。本案中李某等人肆意认定被害人违约，进而用威胁、要挟的手段索要违约款的行为，很难说符合正常的社会行为准则。

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